Ngày 29/9, mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của một ngân hàng tại An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 kế toán của các công ty liên quan trong vụ án để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (31 tuổi) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
 |
| Khám xét nhà bị can Huyền. |
 |
| Bị can Trâm. |
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Lưu Bách Thảo, nguyên tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An cùng một số lãnh đạo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của ngân hàng.
CQĐT xác định, hành vi lập hồ sơ khống nêu trên có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc. Đồng thời có sự tham gia làm hồ sơ chứng từ khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào, Khương.
 |
| Bị can Hằng. |
 |
| Bị can Đào. |
 |
| Bị can Khương. |
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Lệnh truy nã bị can Lưu Bách Thảo. |
Đến ngày 11/6/2021, cơ quan này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do Lưu Bách Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can này.
